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Posts tagged as “1hot”

Provisions on Several Issues on the Application of the "PRC Law on International Judicial Assistance" (Provisional)

【颁布时间】2024-4-22 【标题】关于实施《中华人民共和国国际刑事司法协助法》若干问题的规定(试行) 【发文号】司发通〔2024〕31号 【失效时间】 【颁布单位】国家监察委员会 最高人民法院 最高人民检察院 外交部 公安部 国家安全部 司法部 【法规来源】https://www.m[......]Read more

Anti-Money Laundering Law of the People's Republic of China (Revised Draft)

第一章 总则 第一条 为了预防和遏制洗钱以及相关犯罪活动,维护国家安全、社会公共利益和金融秩序,制定本法。 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,以及相关犯罪活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 预防和遏[……] Read more

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