You might want to read some of our Social Credit Articles before diving in to this list of Chinese legal Materials. Click here for our list of related original content.
Below is our incomplete, but ever growing list of documents related to China’s social credit system, categorized by type.
核心结构文件地方体系个人诚信黑、红名单联合激励、惩戒的合作备忘录
社会信用体系的核心结构文件
These Documents Establish Overarching Principles or Essential Mechanisms for Social Credit
| 名称 | 发布单位 | 日期 |
|---|---|---|
| 社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年) | 国务院 | 2014年6月27日 |
| 社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年） 任务分工 | 发改委 | 2014年12月16日 |
| 关于加快推进“多证合一”改革的指导意见 | 国务院办公厅 | 2017/5/5 |
| 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 | 国务院 | 2015/07/04 |
| 国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见 | 国务院办公厅 | 2015/11/13 |
| 关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革 | 国务院 | 2016年7月7日 |
| 关于同意调整社会信用体系建设部际联席会议职责和成员单位的批复 | 国务院 | 2012年7月17日 |
| 关于加强个人诚信体系建设的指导意见 | 深改组 | 2016年11月1日 |
| 关于加强政务诚信建设的指导意见 | 深改组 | 2016年11月1日 |
| 关于进一步健全相关领域实名制登记制度的总体方案 | 深改组 | 2016年10月11 |
| 关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案 | 国务院 | 2015年11月13日 |
| 关于推进诚信建设制度化的意见 | 中央精神文明建设指导委员会 | 2014年8月1日 |
| 国家发展改革会 | 2019年4月30日 | |
| 国务院办公厅 | 2019-7-9 | |
| 国家发展改革委办公厅 | 2019年9月1日 | |
国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见 | 国务院 | 2019年9月6日 |
| 关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制 | 国务院办公厅 | 2020年12月7日 |
| 全国失信惩戒措施基础清单（征求意见稿） | 国家发展改革委 | 2021年7月13日 |
| 全国公共信用信息基础目录（2021年版）征求意见稿）》 | 国家发展改革委 | 2021年7月13日 |
地方体系
These are Local Regulations, governing all social credit work in a region including restrictions on what information can be collected, how long it can be retained, and how it can be used.
| 名称 | 发布日期 |
|---|---|
| 河北省社会信用信息条例 | 2017年9月28日 |
| 湖北省社会信用信息管理条例 | 2017年3月30日 |
| 浙江省公共信用信息管理条例 | 2017年10月11日 |
| 上海市社会信用条例 | 2017年6月23日 |
| 天津市社会信用条例 | 2020年12月1日 |
| 2021年3月1日 | |
| 2021年10月1日 | |
| 2019年6月1日 |
个人诚信体系
These are local systems for the collection of ‘creditworthiness’ (诚信）information on individuals.
Sometimes translated as 'integrity' or 'good faith', creditworthiness is part of the Core Socialist Values morality propaganda campaign.
| 地区 | 发布日期 | 标题 |
|---|---|---|
| 全国 | 2016-12-23 | 国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见 |
| 甘肃市 | 2018-01-10 | 甘肃省定西市加强个人诚信体系建设实施方案 |
| 青岛市 | 2018-01-15 | 青岛市加强个人诚信体系建设实施方案 |
| 天津市 | 2017-08-09 | 天津市加强个人诚信体系建设实施方案 |
| 海南 | 2018-08-09 | 海南省加强个人诚信体系建设实施方案 |
| 安徽 | 2018-07-24 | 安徽省加强个人诚信体系建设实施方案 |
| 山东 | 2018-06-15 | 山东省人民政府办公厅关于加强个人诚信体系建设的通知 |
| 四川 | 2018-02-24 | 加强个人诚信体系建设实施方案 |
| 浙江 | 2017-11-1 | 浙江省杭州市加强个人诚信体系建设的实施方案 |
| 湖南 | 2018-04-09 | 湖南省人民政府办公厅关于加强个人诚信体系建设的实施意见 |
| 云南 | 2017-10-14 | 云南省人民政府办公厅关于加强个人诚信体系建设的实施意见 |
| 福建 | 2018-07-27 | 福建省加强个人诚信体系建设实施方案 |
| 湖北 | 2017-12-30 | 湖北省人民政府办公厅关于加强个人诚信体系建设的实施意见 |
| 广东 | 2018-07-31 | 广东省惠州市加强个人诚信体系建设实施方案 |
黑名单（红名单）制度
These are rules for what persons/individuals are included in various industry-specific blacklists.
The names of such lists are not standardized, but we have included documents that specify conditions for inclusion or removal, as well as the consequences of being listed.
| 标题 | 发布或生效日期 | 主要发布部门 |
|---|---|---|
| 商务信用联合惩戒对象名单管理办法 | 2019/7/17 | 商务部 |
| 互联网信息服务严重失信主体信用信息管理办法 （征求意见稿） | 【意见期限】至2019年8月21日 | 国家互联网信息办公室 |
| 中华人民共和国海关企业信用管理办法 | 2018/3/3 | 海关总署 |
| 出入境检验检疫企业信用管理办法 | 7/16/2013 | 质检总局办公厅 |
| 关于加强和规范 涉电力领域失信联合惩戒对象名单 管理工作的实施意见 | 2018/2/3 | 国家发展改革委 国家能源局 |
| 关于公布失信被执行人名单信息的若干规定 | 最高人民法院· | |
| 铁路旅客信用记录管理办法（试行） | 2017/1/1 | 铁总 |
| 民航行业信用管理办法（试行） | 2017/11/06 | 民用航空局 |
| 工业和信息化部关于做好电信业务经营不良名单和失信名单管理工作的通知 | 2018/03/16 | 工业和信息化部 |
| 社会组织信用信息管理办法 | 2018/1/24 | 民政部 |
| 关于定期公布主要污染物排放严重超标的国家重点监控企业名单的通知 | 2016年1月8日 | 环境保护部 |
| 重大税收违法案件信息公布办法（试行） | 2016年4月16日 | 国家税务总局 |
| 企业统计信用管理办法（试行） | 2017年6月26日 | 国家统计局 |
| 关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器 推动社会信用体系建设的意见 | 2018年3月2日 | 民航局 |
| 关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车 推动社会信用体系建设的意见 | 2018年3月2日 | 铁路总公司 |
| 生产经营单位安全生产不良记录黑名单管理暂行规定 | ||
| 关于加强涉金融严重失信人名单监督管理工作的通知 | 2017年3月9日 | |
| 严重违法失信企业名单管理暂行办法 | 2016年4月1日 | |
| 拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法 | 2017年9月25日 | 人力资源社会保障部 |
| 体育市场黑名单管理办法 | 2018年8月9日 | 国家体育总局 |
| 全国文化市场黑名单管理办法 | 2018年6月19日 | 文化和旅游部 |
| 关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见 | 2017年10月30日 | 人民银行 国家发展改革委 |
| 关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见 | 2018年1月19日 | 国家发展改革委办公厅 |
| 专利领域严重失信联合惩戒对象名单管理办法（试行） | 2019/10/16 | 国家知识产权局 |
| 市场监督管理严重违法失信名单管理办法 | 2021年8月2日 | 国家市场监督管局 |
联合激励惩戒的合作备忘录
These are MOUs between government agencies in which one agency agrees to take some form of action against those blacklisted by another.
We have created an interactive tool for understanding these cross-agency penalties: available here.
We have created an interactive tool for understanding these cross-agency penalties: available here.
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